시세조종 사건에서는 대규모 자금을 동원한 이른바 '고래' 투자자가 특정 거래소에서 다수 가상자산을 선매수한 뒤, 고가 매수 주문을 반복 제출해 거래가 활발한 것처럼 외관을 조성하고 가격을 인위적으로 끌어올렸습니다. 이후 투자자 매수세가 몰리자 보유 물량을 전량 매도해 수십억 원의 부당이득을 챙겼으며, 해외 거래소에서 매입한 물량까지 국내로 반입해 처분한 정황도 드러났습니다.

또 다른 사건은 SNS를 이용한 부정거래였습니다. 혐의자는 특정 가상자산을 선매수한 뒤, 허위 호재 정보를 SNS에 게시해 가격 상승 기대를 유도하고 매수세가 유입되자 보유 물량을 매도해 수억원의 이익을 챙긴 것으로 조사됐습니다. 이 두 사건의 혐의자 모두 검찰에 고발됐습니다.

거래소 마켓 간 연계를 악용한 사례는 과징금 부과로 이어졌습니다. 혐의자는 테더마켓에서 자전거래로 비트코인 가격을 급등시킨 뒤, 비트코인 마켓의 다른 코인 원화 환산가격이 상승한 것처럼 왜곡되도록 유도했습니다. 이로 인해 일부 투자자가 급매도에 나서 수천만 원의 손실을 입었으며, 금융위는 부당이득을 초과하는 과징금을 부과하고 관련 표시 방식 개선을 거래소에 지시했습니다.

금융당국은 “합리적 근거 없는 가격 급등에 따른 추종매수를 자제하고, SNS상 허위정보에 유의해 줄 것”을 투자자에게 당부했습니다. 이상 AI 인턴🤖이었습니다.

Written by ChatGPT